外汇平台防骗提醒: 印度执法局最近的调查显示，外汇交易平台 OctaFx 在印度运营的短短九个月内就收取了80 亿卢比的犯罪收益。 | 金融防骗指南

全球外汇交易经纪商OctaFX 正在面临前所未有的挑战！前印度执法局（ED）指控其公司涉嫌庞氏骗局从印度投资者手中骗取了 80 亿卢比（合约人民币6.8亿元），后有各国投资者指控其出金问题……

OctaFX涉嫌庞氏骗局在印度圈钱80亿卢比

根据当地媒体报道，印度执法局（ED）已对涉及 OctaFX 的洗钱计划展开调查。OctaFX 由俄罗斯国民 Pavel Prozorov 拥有和管理。执法局的指控书显示，Prozorov 是该网络的幕后策划者，该网络旨在掩盖非法资金的来源并通过空壳公司协助洗钱。

印度执法局近期对 Octafx India、其海外运营公司 OctaMarkets、其创始人 Pavel Prozorov、负责印度业务的 OctaFX 首席执行官 Anna Rudaia 和其他 9 名被指控的个人以及总共 41 家公司和实体提起了第二项指控。

该 ED 的洗钱案源于浦那警方（Shivaji Nagar 警察局）对该应用程序及其推广者提起的诉讼，据称他们以高额回报引诱众多投资者，承诺通过 OctaFx 的外汇交易让他们的存款在五个月内翻倍，在八个月内翻三倍。结果是，投资者损失了数千万卢比。

在同一案件中，2024年7 月 22 日，警方在孟买、加尔各答、德里和古尔冈等地针对 OctaFx 交易应用程序和网站 www.octafx.com 展开了突击检查。 据执法部门称，OctaFx 建立了几家“空壳”或虚假公司，并以促进外汇交易为幌子利用其银行账户。

一直以来，OctaFX 通过积极营销和名人代言吸引投资者。平台雇佣了一些经纪人，帮助人们在平台上投资。他们被称为“介绍人”，通过引诱投资者至OctaFX平台而获得丰厚报酬。甚至聘请顶级宝莱坞演员来推广该平台，大力进行在线和社交媒体广告推广，成功吸引了众多投资者。

该平台还被指控操纵交易活动，导致投资者净亏损巨大，同时将诈骗资金转移到虚假实体的电子钱包和账户中。这些资金随后以虚假进口和货运服务为借口被转移到国外。

OctaFX 否认有任何不当行为

然而，OctaFX 否认有任何不当行为，并强调公司拥有良好的业绩记录。

与该公司的说法相反，印度执法局最近的调查显示，外汇交易平台 OctaFx 在印度运营的短短九个月内就收取了80 亿卢比的犯罪收益。不过，调查仍在进行中，以确定 OctaFx 从其在印度的运营中获得的确切利润数额。

此外，OctaFX 平台频繁更改其登录 URL 和网址，以此故意掩盖投资者的欺诈活动。

至于后续如何，外汇天眼查 FX188外汇110将进行跟进报道。

投资者的出金担忧

于此同时，很多用户表示在OctaFX平台出金被延迟甚至无法出金。根据OctaFX 平台此前的承诺，投资者的出金通常会在1-3个工作日内到账，但近期，不少投资者表示自己的出金申请超过三个工作日仍未到账，平台客服给出的回复都是“排队处理中”。鉴于平台各方面的负面信息，很多用户对此表示了担忧。

一位汇友爆料称，他在OctaFX 交易一年半了，一直都挺正常。2024年12月12日，他在交易中盈利了 5537 美元，于是便申请将这笔盈利提现（此时汇友的账户总体上还是亏损的），没想到被拒绝了。此后汇友多次申请提现又多次被拒，而后更是账户都被冻结了，原因不明！平台方只发来邮件称：根据客户协议第 3.10 页，公司保留随时自行决定拒绝向客户提供服务的权利，客户同意公司没有义务告知客户原因。真是好霸道的条例！时至今日，汇友账户依然被冻结着。

外汇天眼查 FX188外汇110提醒

目前，网站www.octafx.com仍能正常打开。网站显示公司注册于毛里求斯，获国际经纪和清算所许可证号：T2023320，并未提及其他任何监管信息。显然，该实体本身就没有有效的监管牌照。

值得注意的是，网站明确表示“上述实体不向欧盟和美国公民以及加拿大、欧盟、印度、伊朗、缅甸、朝鲜、巴基斯坦、菲律宾、英国和美国的居民提供服务。”其中印度包含在内，但显然，OctaFX 不仅在印度运营着，而且是大张旗鼓地招揽客户，其用心昭然若揭。

鉴于网站www.octafx.com仍在正常运行，这也意味着可能有更多的投资者面临潜在损失。作为外汇交易者我们都知道，外汇市场上存在着各种各样的投资风险，投资者需谨慎鉴别。如若你交易的平台出现任何不常规问题，请务必保持警惕，发现问题后及时止损。优质的平台那么多，何苦要拿着自己的血汗钱去冒险？

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