金融监管新闻: 新加坡警方逮捕300多名诈骗嫌疑人，涉案金额超940万美元 | 外汇平台动态

金融监管新闻1年前 (2023)发布 fx188

近日，新加坡警方在为期两周的突击搜查中，逮捕超过 300 名诈骗嫌疑人和钱骡，这些人涉及 1,300 多起诈骗案件，受害者损失超过 940 万美元。
9月5日，警方表示，在8月18日至31日为期两周的突击行动中，警方逮捕了236名男性和93名女性，年龄在15岁至70岁之间。涉及案件包括电商、网恋、房产租赁、投资、就业、冒充政府官员等诈骗行为。

目前，这些犯罪嫌疑人正因涉嫌欺诈、洗钱或无照提供支付服务等犯罪行为接受调查。
警方表示，在新加坡，欺诈罪可判处最高 10 年监禁和罚款，而洗钱罪可判处最高 10 年监禁、最高 50 万美元罚款，或两者并罚。
未经许可经营提供任何类型支付服务的企业将被处以最高三年的监禁、最高 125,000 美元的罚款，或两者并罚。
警方认为，为了避免成为犯罪的帮凶，建议公众拒绝别人使用他们的银行账户或电话号码的请求，因为如果这些请求与犯罪有关，他们将被追究责任。
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