金融监管新闻: 菲律宾警方抓获 26 名投资诈骗嫌疑人 | 外汇平台动态

金融监管新闻2年前 (2023)发布 fx188

6 月 10 日，菲律宾警方破获一起投资诈骗案，在首都碧瑶市逮捕了 26 人，其中包括他们的首脑。
据称，该组织以承诺从投资者的投资或捐款中获得利润来引诱投资者。
调查人员表示，犯罪嫌疑人以投资合同的形式提供和出售未注册证券，将其伪装成投资或金融扫盲计划的机会。
在行动中，当局缴获了1,384,236比索（约17.7万人民币）的注册费和投资，以及其他证据。

当局表示，这群人包括 43 岁的 Jennylyn Delos Santos Floresca，据称是 Casa Infini Properties and Development Corporation 的首席运营官兼首席执行官。
警方表示，Floresca还是其他公司的首席运营官和首席执行官，这些公司被确定为 Casa Infini Builders and Realty、Casa Infini Realty Management、Ray Education Directions Consultancy Services、Ray International Philippines Corporation、Be Unrivaled Productions 和 Sine Cordillera。
Floresca和其他20多名嫌疑人是在菲律宾国家警察局科迪勒拉地区反网络犯罪小组(RACU-COR)、总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)和证券交易委员会(SEC)的联合抓捕行动中被捕的。
当局指控嫌疑人违反了与 2012 年《网络犯罪预防法》相关的《金融产品和服务消费者保护法》。
嫌疑人还在碧瑶市的乌节酒店被捕，那里安排了一个关于投资和房地产有保证收入的研讨会。
此次逮捕源于SEC 1 月份收到的一份投诉，该投诉要求吊销 Casa Infini Properties and Development Corporation 的注册证书，理由是该公司涉嫌非法活动。
SEC 于 6 月 8 日发布了停止令，指示 CI Properties and Development 停止任何进一步的证券发行。该命令特别适用于与房地产建设和租赁交易相关的投资协议、金融知识教育计划合作协议、合同协议以及任何相关的在线业务。
委员会还禁止该公司通过其存托银行进行金融交易以及转让、处置或转让其任何资产和财产。