金融监管新闻: 3年骗走10亿！ACE平台涉嫌欺诈被警方调查 | 外汇平台动态

昨日（1月4日）傍晚，台湾前三大交易所之一的“ACE交易所”被爆涉嫌欺诈，遭到台湾新北市刑警大队查缉。包括ACE前负责人林耿弘、潘奕彰（David）及其旗下员工在内的14名员工因涉嫌刑法诈欺罪、洗钱防制法、银行法等多项罪，被台北地检署收押禁见。

台湾警方突击搜查了多个地点，包括一家 ACE 交易所，并没收了价值 1 亿新台币（约合 280 万美元）的加密货币。林某的住所也被搜查，查扣1亿元新台币现金。

警方表示，过去三年，林耿弘与潘奕彰透过假广告诱使上百名投资人，在三年内的诈骗金额超过10亿新台币。

这起诈骗由两人分工，林耿弘负责利用Instagram、Facebook、X等社群媒体广发投资广告，同时以话术诱骗用户投资MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等加密货币，并宣称这些代币未来将会在国内外知名交易所上市；潘奕彰则利用具有公信力、合法合规的ACE交易所让加密货币上架。

以2019年推出的MOCT（魔券币）为例，官网上提到「区块链技术目前与台湾知名厂商ACE合作」，而ACE交易所官网上的介绍文字，也强调由「ACE Exchange」孵化，借此提高代币的可信度。