金融监管新闻: 英国警方扣押了与中国投资欺诈计划有关的 14 亿英镑比特币 | 外汇平台动态

伦敦一家法院周二获悉，伦敦警察厅查获了价值超过 14 亿英镑的来自中国巨额投资欺诈的比特币，这是全球执法部门查获的最大的加密货币之一。嫌疑人试图通过财产洗钱比特币失败，因为他们无法解释其来源。

这一消息是在对 42 岁的文简 (Jian Wen) 进行审判期间披露的，她被指控代表她的前雇主（据称是北京当局的逃犯张亚迪 ）洗钱比特币。

全球查获金额最大的加密货币之一

据了解，2018 年，英国警方从Jian Wen和她当时的雇主张亚迪当时居住的一个保险箱和一处房产中查获了四个单独的设备，其中包含超过 61,000 枚比特币。

2021 年 7 月，当警方追回所有加密货币时，比特币的价值总计约为 14 亿英镑，是全球查获金额最大的加密货币之一。这些比特币是张亚迪于 2014 年至 2017 年期间在中国实施的投资欺诈所得。

张亚迪的真名是钱志敏，从超过 128,000 名投资者那里窃取了大约 50 亿英镑（合 63.4 亿美元），她随后将这笔钱兑换成比特币，并以虚假身份于 2017 年抵达伦敦。据检察官称，她后来逃离了英国，目前仍然在逃。

Jian Wen没有被指控参与该欺诈行为。然而，她被指控帮助将张的部分比特币兑换成现金、珠宝和其他奢侈品以及财产，同时她知道这是犯罪所得。

英国皇家检察署律师 Gillian Jones KC 称，2018 年，Jian Wen曾试图通过 Mishcon de Reya 律师事务所代表张亚迪购买一处价值 1,250 万英镑的伦敦房产，购买失败是因为律师事务所无法验证比特币的来源。

Jian Wen于 2007 年从中国移居英国，并于 2018 年成为英国公民，法庭上她将自己描述为张亚迪的“照顾者”，并表示她相信张的所有比特币都来自合法的商业活动。但 Jones 表示，Jian Wen是一名“前台人物”，他的报酬是为了“让张女士处于幕后”。Jones 说：“Wen不仅被信任拥有访问笔记本电脑（包含比特币）的密码和密码副本，而且还拥有访问笔记本电脑存储位置的权限。”