金融监管新闻: 因涉及7300美元加密货币骗局，两名中国公民在美国被捕 | 外汇平台动态

美国司法部 (DoJ) 指控两名被捕的中国公民涉嫌策划“杀猪盘”骗局，通过空壳公司从受害者那里洗钱至少 7,300 万美元。

这两名男子分别于 4 月 12 日和 5 月 16 日在亚特兰大和洛杉矶被捕，分别为 41 岁的李达仁 (Daren Li) 和 38 岁的张一成 (Yi Cheng Zhu)，其中李达仁拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍。

检察官指控李、张及其同谋管理一个国际集团，该集团对通过加密货币投资诈骗获得的资金进行洗钱。

作为欺诈行动的一部分，据称受害者被诱骗将资金转入以各种空壳公司名义开设的美国银行账户，然后这些资金通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。

“加密货币投资诈骗利用虚拟货币和在线通信的无国界性质来欺骗受害者。尽管加密市场中的欺诈行为有多种形式，并且隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并没有超出法律的范围，”美国副司法部长丽莎·莫纳科在一份声明中表示。

李和张均被指控共谋洗钱和六项国际洗钱罪。司法部表示，如果罪名成立，被告每项罪名将面临最高 20 年监禁。