金融监管新闻: 新加坡金管局发出警告：有不法分子冒充官员行骗！ | 外汇平台动态

新加坡警察部队和新加坡金融管理局（MAS）今天（2023年12月21日）向公众发出了有关不法分子冒充政府官员进行诈骗的警告。

当局指出，自2023年1月以来，至少已有41名受害者，损失总额至少达260万美元，该骗局的典型作案手法是：

1. 受害者会接到冒充银行职员的诈骗犯主动打来的电话，要求核实据称由他们进行的银行交易。当受害人否认进行过此类交易或持有此类银行卡时，这名诈骗犯会将电话转给另一个自称是新加坡金管局官员的骗徒；

2. 第二名骗徒会指控受害人涉及犯罪活动。受害人可能会被转到第三名自称为新加坡警察部队官员的骗子处接受“进一步调查”；

3. 骗子会以各种借口（例如调查、重置信用卡磁条、处理“政府保险单”）指示受害人将钱转入“安全账户”——谎称由新加坡警察部队、新加坡金管局或其他当局指定的指定银行账户，或要求受害人提供银行凭证、信用卡详情或一次性密码；

4. 当犯罪分子失去联系，或受害者随后通过官方渠道向银行或新加坡警察部队核实情况时，他们才会意识到自己被骗。

新加坡金管局和新加坡警察部队官员指出，他们绝不会要求公众转账或控制其银行账户或网上银行凭证。

此外，他们还警告公众不要通过电话、电子邮件或短信应用程序向任何人透露自己的网上/手机银行或信用卡信息，如银行账户用户ID、密码、个人识别码 或一次性密码。