金融监管新闻: 德国、塞浦路斯联合捣毁了13个虚假投资平台 | 外汇平台动态

欧盟网络犯罪机构欧洲司法组织上周报道称，德国和塞浦路斯当局展开了全面打击行动，对 13 个地点进行了突袭，并逮捕了四名涉嫌 1100 万美元投资诈骗案的男子。

此次行动中，警方查获了大量现金、豪华手表和两辆高端汽车，并捣毁了 13 个虚假投资平台。 

据报道，犯罪嫌疑人采用了一种常见的网络交易手段，通过复杂的网站和看似合法的社交媒体资料，以高回报的承诺吸引投资者。为了进一步赢得信任，他们运营了一个呼叫中心，犯罪集团的成员假扮成专业的交易专家进行欺诈。

初步统计，约有 170 名德国投资者在显示巨额利润的虚假数据的诱惑下，通过网上转移资金，但最终损失殆尽。

诈骗者在社交媒体上宣传他们的欺诈性交易平台，经常使用虚假的名人代言和奢侈品图片来引诱新的受害者。投资者被误导以为他们的钱用来投资了，实际上这些资金从未脱离犯罪分子的控制，受害者被鼓励通过欺骗性的在线平台进一步付款。

巴伐利亚州中央网络犯罪检察局于 2024 年初展开调查，最终开展这项国际行动，捣毁了这一欺诈网络。