金融监管新闻: FBI 调查 500 万美元加密爱情诈骗案 | 外汇平台动态

美国联邦调查局（FBI）正在调查一个加密爱情诈骗团伙，他们假扮恋人，通过虚假的投资计划从受害者那里骗取近 500 万美元。

北卡罗来纳州联邦检察官正在追踪并希望扣押与大规模加密货币爱情骗局有关的可疑 Tether 钱包中追回的约 499 万美元。这些资金是八月份通过搜查令查获的，目前由美国法警局保管。

爱情骗局，俗称“杀猪盘”，诈骗者会假扮成潜在的恋人，与受害者建立信任。一旦受害者被骗进行虚假的加密货币投资，骗子就会消失得无影无踪。

据联邦调查局称，此次爱情骗局至少针对了 71 名受害者，其中包括一名 60 岁的安吉尔居民和一名 83 岁的明尼苏达州老人。他们被诱骗到一个名为 Bitkanant 的欺诈性交易平台进行利润丰厚的加密货币投资，该平台是对总部位于新加坡的合法 Bitkant 交易所的模仿。

受害者以为这是一笔常规投资，将 USDT 转入骗子的钱包后，却被告知账户已被冻结，并且不允许提款，直到支付额外的税费为止。附加税计划用于从受害者那里榨取更多资金，即使受害者支付额外费用，原始投资也不会释放。

法庭文件显示，诈骗者使用“珍妮”和“爱丽丝”等虚假身份在 WhatsApp 等社交媒体平台上接触受害者。有一次，诈骗者编造了一个故事，说一位叔叔开发了一种预测比特币价格走势的复杂算法，并以此为诱饵，让受害者相信这项投资计划的合法性。 

仅FBI确认的两名受害者就被骗子骗走了 275 万美元。目前尚未逮捕任何嫌疑人，FBI正在调查此案。