金融监管新闻: SEC 指控三名尼日利亚人冒充合法证券经纪人和投资顾问 | 外汇平台动态

美国证券交易委员会指控Chibuzo Augustine Onyeachonam、Stanley Chidubem Asiegbu 、Chukwuebuka Martin Nweke-Eze 三名尼日利亚男子犯有欺诈罪，他们冒充合法证券经纪人和投资顾问，实施了一项精心设计的在线计划，从至少 28 名投资者手中窃取了超过 290 万澳元。

SEC在起诉书中指控，至少从2019年至今，居住在尼日利亚的三名被告创建了冒充近二十名真实证券经纪人和投资顾问代表的网站，实施欺诈手段诱骗美国潜在投资者。

他们使用知名公司的实际顾问的真实姓名注册域名并成立有限责任公司，还将美国监管机构公开披露网站上的实际工作经历和资历的详细信息复制到网站上，吹嘘自己的专业知识。

此外，他们还通过在社交媒体和投资群聊中发布所谓客户的虚假评论来引诱投资者访问网站。SEC表示，这些男子主要冒充女性顾问，并使用变声软件来协助实施该计划。

SEC 的投诉称，被告承诺每月高达 25% 的回报，并引导投资者访问他们创建的虚假在线投资平台，让投资者认为他们的投资组合价值正在增加。

在另一起平行刑事案件中，这三名男子还被美国新泽西州地方法院指控犯有身份盗窃、电信欺诈和多项共谋罪。

所有指控均未得到证实。