金融监管新闻: 杀猪盘诈骗遭打击！美国司法部没收价值900万元的加密货币 | 外汇平台动态

周二，美国司法部宣布其没收了价值近900万美元的泰达币。这些加密货币是由一伙实施“杀猪盘”诈骗的犯罪分子从约70名受害者手中骗取的不义之财。

据法庭文件，骗子让受害者存入加密货币，以为自己在值得信赖的公司和加密货币交易所投资。实际上，所谓的公司和交易所都是并不存在的交易平台。

网络专家调查发现，受害者存入的加密货币很快就通过大量加密货币地址洗掉并换成了几种不同的加密货币，这种洗钱技术也称为“跨链桥”或“跳链”。

通过追踪，专家发现这些加密货币与曾向相关部门举报诈骗的受害者们有联系。

美国司法部刑事司代理助理检察长 Nicole M. Argentieri说：“通过此次重大收缴行动，我们打击了一个有组织的诈骗网络金融基础设施，这个网络从美国各地的受害者手中盗取了数百万美元。这些骗子创建网站并告诉受害者他们的投资款正在赚取利润，以此欺骗受害者。而事实上这些国际犯罪份子只是在偷取加密货币，让受害者一无所有。”